投资期货被骗数百万警方挖出涉案525亿的

时间:2019/07/16 17:27:41 编辑:

投资期货被骗数百万 警方挖出涉案5.25亿的诈骗团伙

以虚拟的投资交易系统吸引受害群众投资,并在短时间内转移投资款从中非法获利,使上千群众遭受经济损失,涉案金额高达5.25亿元;

以加工作坊的形式研制生产“黑广播”设备,为达到非法获利的目的,以自销和分销形式通过物流公司将“黑广播”设备,以每套11000余元的价格向全国14个省份50多个县市销售……

20日上午,四川公安“夏安”行动系列通气会成都专场召开,大会通报了成都公安“夏安”行动的整体情况以及以上两起电信络诈骗典型案例。

目前,两起案件的主要犯罪嫌疑人已被抓获,案件正在进一步深挖调查中。

虚拟投资交易被骗480万

牵出背后涉案5.25亿元诈骗团伙

2017年4月19日,高新分局接受害人何某报警称:其于2016年11月至2017年4月在“北京大宗商品交易所”等4家公司,以投资现货、期货交易的方式被对方诈骗480余万元。经警方调查,该案系团伙作案,犯罪嫌疑人以虚拟的投资交易系统吸引受害群众投资,并在短时间内转移投资款从中非法获利,使上千群众遭受经济损失,涉案金额高达5.25亿元。

对此,警方迅速成立了“4. 19”专案领导小组,积极组织精干警力展开集中调查。专案民警多次赶赴上海、广州等地开展案侦工作,积极争取当地警方的大力支持和协助,逐步掌握了该团伙成员的活动轨迹。2017年8月21日,专案组共组织130名警力多线出击,分别飞赴北京、上海、广州、深圳、东莞等五地,在涉案地警方的大力配合下,经过周密的安排部署,精准选取作战时机,同时对5个城市的9个点位开展集中收行动,共计挡获嫌疑人110名,扣押赃款1.6亿元、缴获服务器27台、交换机3台,并陆续将嫌疑人安全押回成都进行审查。

目前,该犯罪团伙万某、杨某、李某、钟某某等56名主要犯罪嫌疑人已全部抓获归案,其中犯罪嫌疑人万某、杨某、李某等31人已被执行逮捕,正移送起诉;另外25人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖细查中。

11000一套

这样的黑广播他们卖了800多套

2017 年底,成都警方通过对全市销售、使用“黑广播”案件线索进行梳理,历经两个多月的缜密侦查,成功打掉了一个生产、销售、使用“黑广播”犯罪团伙。

犯罪嫌疑人廖某某、陈某某、陈某自2016年5月以来,以加工作坊的形式研制生产“黑广播”设备

投资期货被骗数百万警方挖出涉案525亿的

,为达到非法获利的目的,以自销和分销形式通过物流公司将“黑广播”设备,以每套11000余元的价格向全国14个省份50多个县市销售,初步查明销售“黑广播”设备800余套,涉案金额800余万元。该案经公安部批准,被列为公安部挂牌督办案件侦办。

2017年11月16日,市局刑警支队和新都分局组成专案组迅速行动,发现“一台”黑广播正在发送成都京军医院录制的广播广告,经工作,突出冯某某、周某等人有重大嫌疑。2018年1月5日,专案组在成都某小区将犯罪嫌疑人冯某某抓获,现场缴获控制黑广播4部,并根据冯某某的交待,在温江区将另一犯罪嫌疑人周某抓获。后来,两名安装黑广播的钟某某、江某投案自首,截止1月7日共刑拘作案嫌疑人7名。查明以冯某某、周某等为首的犯罪团伙通过物流公司购买设备,扰乱无线电通讯为其注册的“京军医院”“成一门诊”等进行虚假宣传的犯罪事实。通过对购买使用“黑广播”主要犯罪嫌疑人冯某某、周某的审查,突出“黑广播”播放设备制造及销售上线黄某某、陈某某、陈某在江西赣州非法制造销售“黑广播”的犯罪事实。通过缜密的侦查,2018年2月4日,专案组民警在江西赣州市森科大厦将正在进行“黑广播”设备生产的犯罪嫌疑人陈某抓获。专案组民警根据陈某的交代,迅速将“黑广播”设备研制生产人廖某某、陈某某夫妻二人抓获。

通过审讯,犯罪嫌疑人廖某某、陈某某交代,2016年5月廖某某利用自己电子方面特长,购买电子元件焊接“黑广播”主板,并进一步组装成主机,搭配定制天线和电缆,以每套11000元左右销售,截止被抓获前共销售设备800余套,并交代了他们除了自销外,还将设备交与黄某某负责分销,目前已查明分销至北京、江苏、重庆、四川、内蒙古、辽宁、山西等14个省、直辖市的50余个市县。专案组立即组织警力在江西吉安市余干县将分销商黄某某抓获归案。

目前,“11.16”生产销售使用“黑广播”案的廖某某、黄某某、冯某某、周某等13名主要犯罪嫌疑人被全部抓获归案,其中犯罪嫌疑人冯某某等9人以扰乱无线电通讯管理秩序罪移送起诉;廖某某等4人以非法经营罪移送起诉。